证券代码：000729           证券简称：燕京啤酒       公告编号：2023-26

(相关资料图)

                 北京燕京啤酒股份有限公司

           关于召开2022年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

     公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会

的议案》。

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规

定。

   现场会议召开时间：2023年5月8日14：30

   网络投票时间：2023年5月8日。其中：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月8

日9:15—15:00。

召开。

   （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场

投票的方式行使表决权。

   （2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投

票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，

以第一次投票表决为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日 2023 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

             表一 本次股东大会提案名称及编码表

                                            备注

提案编码          提案名称                        该列打勾的栏

                                          目可以投票

                   非累积投票议案

        财务报告审计机构的议案

        审计机构的议案

   本次股东大会上还将听取《2022 年度独立董事述职报告》

   公司于 2023 年 4 月 14 日召开公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了

《2022 年度董事会报告》、

              《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》、

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》、

                           《2022 年度利润分配方案》、

                                          《关

于确定 2022 年度财务报告审计报酬及续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》、

《关于确定 2022 年度内控审计报酬及续聘 2023 年度内控审计机构的议案》、

                                        《关

于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》、

                    《关于修订<对外捐赠管理办法>的议

案》、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》；于 2023 年 4 月 14 日召开

公司第八届监事会十三次会议，审议通过了《2022 年度监事会报告》。详细内容

请查阅公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》

                    （2023-09）、

                             《第八届监事会第十

三次会议决议公告》

        （2023-10）、

                 《关于 2022 年度利润分配预案的公告》

                                     （2023-15）、

《拟续聘会计师事务所的公告》（2023-16）等相关公告及文件。

   上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

表决权的三分之二以上的特别决议通过。

   三、会议登记等事项

   （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

   （2）登记时间：2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日的上午 8:30—11:30，下午 13:30

—17:30 登记。

   （3）登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室。

   （1）社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明

办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托

人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

   （2）法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委

托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

   法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为

代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书

面授权委托书办理登记手续。

   （3）异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

    （1）联系电话：010－89490729         传真：010－89495569

    （2）联系人：史亿民

    （3）通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室                   邮编：

    （4）电子邮箱： securities@yanjing.com.cn

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票流程详见附件 1。

    五、备查文件

                                   北京燕京啤酒股份有限公司董事会

                                       二〇二三年四月十四日

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2023 年 5 月 8 日下午 3：00。

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

 附件 2：

                         授权委托书

        兹全权委托        （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司

 出席北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

        ① 委托人名称：                 ② 委托人身份证号码：

        ③ 委托人股东账号：               ④ 委托人持股数：

        ⑤ 持有上市公司股份的性质：

        ① 受托人姓名：                 ② 受托人身份证号码：

                   本次股东大会提案表决意见示例表

                                  备注     同意   反对   弃权

提案编码              提案名称          该列打勾的栏

                                目可以投票

         年度财务预算报告

         报告摘要

         计报酬及续聘 2023 年度财务报

         告审计机构的议案

         酬及续聘 2023 年度内控审计机

         构的议案

         章程》的议案

         的议案

         赠额度的议案

          本次股东大会提案表决意见示例表

如果委托人没有明确投票指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托日期：

有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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